by Un sequestro preventivo per un valore di circa 900mila euro, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di tre indagati indiziati di riciclaggio, usura e ricettazione, aggravati dalla matrice mafiosa.
Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Trieste e di Vibo Valentia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, a seguito dell’operazione “Adelphi” che aveva rivelato l’esistenza di una strutturata organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale operante nell’intero territorio nazionale (Calabria, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto), i cui elementi apicali sono risultati co-finanziatori e/o destinatari di ingenti quantitativi di cocaina, importati in territorio nazionale dal Sudamerica (Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador).
In particolare, nell’ambito del procedimento penale è stata stralciata la posizione di alcuni soggetti vicini all’organizzazione, i quali si occupavano di far fruttare il denaro contante derivante dalla vendita del narcotico, tramite l’acquisizione del controllo di attività economiche e attraverso la pratica dell’usura.
Le indagini della Polizia Giudiziaria hanno dimostrato che uno degli indagati, promotore finanziario operante nel capoluogo lombardo, gestiva i proventi dei traffici illeciti, riciclandoli attraverso capillari versamenti sulle posizioni di conto corrente bancarie e postali intestate ad imprenditori usurati, applicando nei confronti degli stessi un tasso d’interesse fino al 174%.
Il denaro prestato tornava, quindi, nella disponibilità dell’organizzazione, dopo l’esecuzione di molteplici sostituzioni e trasferimenti. Le indagini hanno permesso, altresì, di rivelare le condotte poste in essere, in concorso con il promotore finanziario, da altri due indagati, deputati al materiale trasporto delle ingenti partite di denaro contante e all’occultamento di parte dei narco-proventi guadagnati dall’organizzazione.
, 2022-03-18 14:03:00, Un sequestro preventivo per un valore di circa 900mila euro, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di tre indagati indiziati di riciclaggio, usura e ricettazione, aggravati dalla matrice mafiosa. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Trieste e di Vibo Valentia, coordinate […]
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